Пять причин блокировки аккаунта на бирже и способы снизить риски

Сценарий 1: ограничение из-за AML-проверки входящего перевода

Сценарий 2: заморозка по санкционным основаниям

Сценарий 3: ограничения из-за характерных признаков P2P-торговли

Сценарий 4: претензия со стороны контрагента

Сценарий 5: повторная проверка прошлых операций

Что делать при блокировке: общий порядок действий

1. Сохранять спокойствие: в 90% ситуаций доступ удаётся вернуть.
2. Обратиться в поддержку и запросить официальное объяснение причины ограничения.
3. Проверить историю собственных адресов с помощью AML-сервиса, чтобы определить, какая операция вызвала вопросы.
4. Подготовить документы: историю транзакций, подтверждения сделок, переписку и AML-отчёты.
5. Направить апелляцию, подробно описав ситуацию и приложив собранные материалы.
6. Если ответа нет, передать вопрос на более высокий уровень через официальные каналы либо подключить юриста.

Чем КоинКит полезен в обеих ситуациях

Итог